Третият, последен пакет от законодателни промени, необходими за излизане на България от „сивия списък“ бе одобрен от Министерския съвет днес. Изключването от този списък е въпрос на престиж, но е и от изключително значение за развитието на икономиката и привличане на чуждестранни инвестиции, защото големите компании не инвестират в държави, които попадат в него. Промените, които изготвихме в Министерство на правосъдието са в три направление, които касаят промени в НК, НПК и Закона за НАП.На първо място, за пръв път в България в НПК се създава процесуален ред за изземване, съхранение и разпореждане с криптоактиви и криптовалути, за да се съхранят за целите на наказателното производство. Модерната организирана престъпност все по-често пере пари и финансира дейността си именно чрез такива активи.На второ място, отпада изискването компютърните информационни данни, изземвани в хода на разследването, да се записват върху хартиен носител. Те вече ще се прилагат към делото като електронни доказателства и обработвани от компетентните органи с автоматизирани средства.И трето – за първи път в българското право в рамките на наказателния процес се предвижда отнемане на имущество в полза на държавата от хора, които не са осъдени за престъпление, но са трети недобросъвестни лица, които са се обогатили неправомерно. Така се слага край на „разпиляването“ на престъпното имущество, при наличие на строги правила кога е налице недобросъвестност.В НК изрично уреждаме случаите, в които се приема, че имуществото е придобито от трето недобросъвестно лице. Сред тях са: имущество, придобито безвъзмездно от трето лице, ако то е знаело или е могло да предполага, че е от престъпление; придобито възмездно от трето лице при същите условия, ако имуществото е на стойност, значително надвишаваща или значително по-ниска от пазарната стойност или е извършена замяна в тези параметри. Ще се отнема в полза на държавата и имущество, придобито от съпруг, лице, с което виновният се намира във фактическо съжителство, бивш съпруг и др., които конкретно са разписани, ако са знаели или са могли да предполагат какъв е произходът му.На отнемане ще подлежи и имущество, прехвърлено или внесено в капитала на юридическо лице, ако лицето, което управлява или контролира юридическото лице, е знаело или е могло да предполага произхода му, както и когато е придобито от юридическо лице, контролирано от виновния.Предлагаме и изменения в НПК, свързани със сроковете за извършване на разследване, на мерките за процесуална принуда и за наложените обезпечения.В Закона за НАП се преодоляват констатирани слабости в режима на управлението на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества.С всички тези промени изпълняваме ключови препоръки на Комитета на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL).Благодаря на народните представители за подкрепата, която имаме до момента и на която продължаваме да разчитаме. Амбицията ни е до края на месеца да се предприемат необходимите действия от парламента.
