Напредъкът в приемането на законодателство срещу прането на пари и тероризма, който успяхме да постигнем през 9-те месеца работа на правителството, обсъдих с г-н Скот Рембранд от Службата за борба с финансиране на тероризма и финансови престъпления към Министерство на финансите на САЩ. Представих трите ключови реформи на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс в уредбата на тероризма, конфискация от държавата на незаконно придобито имущество и завишените санкции спрямо юридически лица, обогатили се от престъпна дейност.
Г-н Рембранд е и ръководител на делегацията на САЩ в международната организация ФАТФ – организацията, която през октомври 2023 г. включва България в „сивия списък“ за пране на пари. Причината е бездействието на тогавашното правителство в изпълнението на препоръки, дадени през 2022 г., които колегите от ПП-ДБ не са изпълнили. След 3 години изгубено време за България полагаме усилия за по-малко от година да наваксаме по всички задължения и така догодина това да бъде оценено. Изваждането на България от „сивия списък“ е сред задачите, които сме си поставили, защото това е ключово за привличането на чуждестранни инвеститори и разкриването на нови работни места, така че младите и квалифицирани хора да имат по-добри възможности за работа в България, вместо да емигрират в чужбина.
